• Новости компании
  • Фоторепортажи
Подписаться на новости

8 (3412) 912-320


Решение общего собрания

25.06.2007 

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общего собрания акционеров»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “АСПЭК”


1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “АСПЭК”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ижевск, ул. Пастухова, 98

1.4. ОГРН эмитента 1061841016016

1.5. ИНН эмитента 1835069050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56890-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oao.aspec.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 июня 2007 года. Город Ижевск, ул. Пастухова, 98.

2.4. Кворум общего собрания: зарегистрировались и проголосовали 100% голосов.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2006 год. «ЗА» - 100% голосов.

2.Определение количественного состава Совета директоров. «ЗА» - 100% голосов.

3. Избрание членов Совета директоров общества. Избраны.

4. Определение количественного состава ревизионной комиссии. «ЗА» - 100% голосов.

5. Избрание членов ревизионной комиссии обществаи. «ЗА» - 100% голосов.

6. Утверждение аудитора общества Закрытое акционерное общество «BKR-Интерком-Аудит» (г. Москва). «ЗА» - 100% голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Решили утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2006 год.

2.Решили определить состав Совета директоров в количестве пяти человек.

3. Избрали Совет директоров общества.

4. Решили определить состав Ревизионной комиссии общества в количестве двух человек.

5. Решили избрать в Ревизионную комиссию общества: Филь Александр Иванович, Шулятьева Наталья Александровна.

6. Решили утвердить аудитором общества ЗАО «BKR-Интерком-Аудит».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 июня 2007 года.


3.Подпись

3.1.Генеральный директор ОАО "АСПЭК" _________________ Д.А. Станкевич

3.2. 25 июня 2007года

м.п.