|
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
2.1. Дата проведения Совета директоров, на котором приняты решения: 15.03.2008г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол б/н от 15.03.2008г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
- созвать внеочередное общее собрание акционеров:
· дата и время проведения собрания: 19.04.2008 года, 10 часов 00 минут местного времени;
· форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие);
место проведения собрания: г. Ижевск, 5-км Якшур-Бодьинского тракта, 2, гостиничный комплекс «Парк-отель»;
· время начала регистрации участников собрания: 09 часов 45 минут местного времени;
повестка дня собрания: 1. утверждение годового отчета общества;
2. утверждение бухгалтерской отчетности общества за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
3. утверждение дивидендной политики холдинга;
4. распределение прибыли общества;
5. определение количественного состава Совета директоров общества;
6. избрание Совета директоров общества;
7. избрание Ревизионной комиссии общества;
8. утверждение аудитора общества;
9. утверждение внутренних документов общества;
· определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17.03.2008 года;
- определить порядок уведомления акционеров о проведении собрания: вручение уведомлений под роспись, направление уведомлений заказным письмом;
- Информация и материалы по вопросам повестки дня собрания акционеров предоставляются акционерам по месту нахождения генерального директора общества: 426004, г. Ижевск, ул. Пастухова, 98, в рабочие дни недели с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени.
|