|
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.08.2008.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 15.08.2008.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АСПЭК» 02.09.2008 года в 10 часов 00 минут; форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие);
2. Определить место проведения собрания – г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 98;
3. Утвердить повестку дня собрания:
1) Утверждение устава ОАО «АСПЭК» в новой редакции.
2) Принятие решения о выплате дивидендов за первое полугодие 2008 года.
4. Рекомендовать Общему собранию выплатить дивиденды из расчета 24 копейки на одну акцию, всего на сумму 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей;
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 12.08.2008;
6. Сообщение о созыве внеочередного собрания акционеров направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами либо вручить непосредственно;
7. Информация о вопросах повестки дня собрания предоставляется акционерам по месту нахождения исполнительного органа общества: г. Ижевск, ул. Пастухова, 98 в рабочие дни недели с 9 ч.00 мин. до 18 ч. 00 мин.
|