15.03.2008
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
|
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Открытое акционерное общество «АСПЭК» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «АСПЭК» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
426004, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 98. |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1061841016016 |
|
1.5. ИНН эмитента |
1835069050 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
56890-D |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
2. Содержание сообщения |
|
Дата проведения заседания совета директоров: 15.03.2008
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: № б/н от 15.03.2008
Содержание решения, принятого советом директоров:
- Созвать годовое Общее собрание акционеров открытого акционерного общества «АСПЭК» 19.04.2008
- Утвердить следующую повестку дня собрания:
- Утверждение годового отчета;
- Утверждение бухгалтерской отчетности общества за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
- Утверждение дивидендной политики холдинга;
- Распределение прибыли общества;
- Определение количественного состава Совета директоров общества;
- Избрание Совета директоров общества;
- Избрание ревизионной комиссии общества;
- Утверждение аудитора общества;
- Утверждение внутренних документов общества.
- Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 17.03.2008.
|
|
3. Подпись |
|
3.1. Генеральный директор |
|
|
Д.А. Станкевич |
|
|
|
(подпись) |
|
|
|
|
3.2. Дата “ |
15 |
” |
марта |
20 |
08 |
г. |
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|