• Новости компании
  • Фоторепортажи
Подписаться на новости

8 (3412) 912-320


Сообщение о существенном факте «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»

02.04.2009 

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «АСПЭК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «АСПЭК»
1.3. Место нахождения эмитента
426004, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 98
1.4. ОГРН эмитента
1061841016016
1.5. ИНН эмитента
1835069050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
56890-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.aspec.ru

 

2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
2.1. Дата проведения Совета директоров, на котором приняты решения: 30.03.2009г.     
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол б/н от 02.04.2009г.                                                                                                      
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:  
      1. Созвать общее собрание акционеров ОАО «АСПЭК».
·       Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
·       Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: 25.04.2009 г., 11 часов 00 минут местного времени, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 98.
·       Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут местного времени.
·       Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.03.2009г.
 
2. Повестка дня собрания:
1.   утверждение годового отчета Общества;
2.   утверждение бухгалтерской отчетности общества за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
3.   распределение прибыли Общества;
4.   определение количественного состава Совета директоров Общества;
5.   избрание Совета директоров Общества;
6.   избрание Ревизионной комиссии Общества;
7.   утверждение аудитора Общества;
8.   утверждение внутренних документов Общества;
9.  о форме и порядке выплаты дивидендов.
 
3.       Определить порядок уведомления акционеров о проведении собрания: вручение уведомлений под роспись.
4.       Информация и материалы по вопросам повестки дня собрания акционеров предоставляются акционерам по месту нахождения генерального директора общества: 426004, г. Ижевск, ул. Пастухова, 98, в рабочие дни недели с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени.
 

 

3. Подпись
3.1 генеральный директор
 
 
Д.А. Станкевич
 
 
(подпись)
 
 
 
3.2. Дата “
02
04
20
09
г.
М.П.