|
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
2.1. Дата проведения Совета директоров, на котором приняты решения: 19.01.2009г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол б/н от 22.01.2009г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
- созвать внеочередное общее собрание акционеров:
· дата и время проведения собрания: 09.02.2009 года, 11 часов 00 минут местного времени;
· форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие);
· место проведения собрания: г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 98;
· время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут местного времени;
· повестка дня собрания: внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «АСПЭК»;
- определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19.01.2009 года;
- определить порядок уведомления акционеров о проведении собрания: вручение уведомлений под роспись, направление уведомлений заказным письмом;
- утвердить перечень информации, предоставляемой для ознакомления акционерам: проект изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «АСПЭК». Информация и материалы по вопросам повестки дня собрания акционеров предоставляются акционерам по месту нахождения генерального директора общества: 426004, г. Ижевск, ул. Пастухова, 98, в рабочие дни недели с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени.
|